Легализация (отмывание) денежных средств

Некоторые граждане получают деньги незаконным путем через фиктивные фирмы. Доходы скрываются от государства с помощью перевода денежных средств через терминалы мгновенной оплаты, получения приза по фальшивому лотерейному билету, вывода средств за границу. Для защиты законных интересов граждан, компаний и государства принят Закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ. За незаконную легализацию денежных средств предусмотрено уголовное наказание по статье 174 УК РФ.

Что понимают под легализацией денежных средств

Легализация денежных средств – это перевод денежных средств из теневой экономики в официальную и законную. Лицо пытается придать доходам правомерность, чтобы иметь возможность спокойно ими распоряжаться.

Изначально деньги поступают к гражданину преступным путем в результате мошеннических схем, ограбления, торговли наркотиками и оружием, кражи. Затем их переводят из наличной формы в безналичную, обменивают на золото, недвижимость, ценные бумаги и снова переводят в безналичную форму.

Виды легализации (отмывания) денежных средств

Существует сотни схем отмывания доходов. Они ежедневно совершенствуются, что усложняет расследование и доказывание преступления.

Рассмотрим примеры некоторых из них:

• создание фирм-однодневок для осуществления операций с крупными суммами;
• фальсификация первичной документации для обоснования законности источника поступления дохода, полученного преступным путем;
• проведение операций через компании, принадлежащие родственникам;
• вывод средств в офшорные зоны со льготным налогообложением.

Ответственность наступает только в том случае, когда деньги приобретены незаконным способом.

Если вас подозревают в отмывании денежных средств, желательно сразу же заручиться помощью квалифицированного адвоката. Он поможет подтвердить законность источников дохода, подскажет, как доказать отсутствие состава преступления.

Признаки легализации денежных средств или иного имущества

Легализация дохода – сложный процесс, который включает в себя множество сделок. Для квалификации деяния в качестве преступления оно должно обладать следующими признаками:

• легализация осуществляется в целях сокрытия следов происхождения денег, полученных преступным путем;
• преступники создают видимость законности получения дохода;
• лица, получающие незаконные доходы, стараются скрыться;
• создаются условия для ухода от налогов и обеспечения удобного легального доступа к денежным средствам.

Для квалификации преступления по статье 174 УК РФ берется во внимание размер причиненного ущерба. Предусмотрены наказания за следующие составы:

• простой;
• в крупном размере – от 1 000 000 руб.;
• в особо крупном размере – от 6 000 000 руб.

Легализация (отмывание) денег, приобретенных преступным путем, фиксируется при любой, даже точечной финансовой сделке или операции с деньгами или прочим имуществом.

Каким субъектом совершается преступление по легализации денежных средств

Гражданин привлекается к ответственности по статье 174 УК РФ после достижения 16 лет и обретения полной дееспособности.

Санкции накладываются на следующих лиц:

• руководителей компаний;
• учредителей бизнеса;
• соучастников, действующих организованной группой или по предварительному сговору.

Преступление совершается умышленно в корыстных целях.

Судебная практика показывает, что легализацию дохода доказать сложно. Поэтому для эффективной защиты важно доверить свою проблему опытному адвокату. Наши специалисты хорошо разбираются в особенностях расследования, знают причины низкой раскрываемости данных преступлений. Мы помогаем клиентам полностью снять с себя ответственность.

Какое предусмотрено наказание за легализацию денежных средств

За отмывание денежных средств предусмотрено серьезное наказание. В зависимости от тяжести деяния виновное лицо привлекается к:

• штрафу до 120 000-200 000 руб.;
• принудительным работам продолжительностью до 2-5 лет;
• ограничению свободы на срок до 2 лет;
• лишению свободы на период до 2-7 лет.

Одновременно с основным наказанием преступник может быть лишен права занимать конкретную должность или осуществлять определенный вид деятельности.